关于银行卡风控转账两万五的解释是什么?
丽水法律咨询
2025-06-08
银行卡风控转账两万五,指资金未被风控。依据相关法规,交易超20万才被视为频繁。《反洗钱法》等规定,银行需监控大额交易,防止洗钱活动。若未及时处理可疑交易,可能导致资金被冻结或面临法律调查。
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